회사소식

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제26조에 의하여, 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제26조에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아     래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78 (주)티에스이 제3사업장 3층

3. 회의목적사항

《보고 안건》

① 영업보고

② 감사보고

③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고

《부의 안건》

- 제1호 의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ～ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁

결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제26조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

(의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.)

 - 위임장 보내실 곳 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189 ㈜티에스이

                     공시/IR 주주총회 담당자 앞 (우편번호 31032)

2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 7번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』 제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr 』, 모바일주소 : 『 https://evote.ksd.or.kr/m 』

나. 전자투표 행사전자위임장 수여 기간

- 2023년 03월 07일 09시 ~ 2023년 03월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 주주총회 참석 시  준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

9. 기타사항

가. 코로나19(Covid-19)에 관한 사항

   - 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면

 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.

   - 주주총회 참석 시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁 드립니다.

   - 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염 의심자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

   - 코로나바이러스 확산 대응을 위해 장소 변경이 필요할 수 있고, 장소 변경이 있는 경우

 지체없이 공시할 예정입니다.

나. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 

당사홈페이지(http://tse21.com)에 게재할 예정 이오니 참고하시기 바랍니다.

다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용

 하여 주시기 바랍니다.

라. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년 03월 02일

주식회사 티에스이

대표이사 김 철 호

[첨부]

제28기 정기주주총회 소집(의안설명서)

제28기 정기주주총회 (서면)위임장

제28기 정기주주총회 (전자)위임장